Александр Чернокозов (alex195130) wrote,
Александр Чернокозов
alex195130

Categories:

Дождались - на полную мощность запущен «антиотмывочный» закон

      Власть начнет контролировать основные денежные операции - с 10 января 2021 года вступят в силу поправки в «антиотмывочный» закон № 115-ФЗ. Теперь финансовая разведка будет контролироватьвсе почтовые переводы от 100 тысяч рублей, возвраты неиспользованных авансов за услуги мобильной связи в размере от 100 тысяч рублей, ставки в азартных играх на сумму в 600 тысяч рублей и операции по договорам лизинга. И вообще - контроль будет за любыми операциями с наличностью, превышающими 600 тысяч рублей.       Под контроль попадут сделки с недвижимостью на сумму от трех миллионов рублей. Не уйдет от внимания властей,аренда, ипотека, коммерческий наем жилья.
Теперь банки, отделения почты, лизинговые компании, риэлторы и нотариусы будут обязаны передавать сведения о транзакциях.И вообще - двойную бухгалтерию будет вести довольно трудно, что позволит прижать теневую экономику.
      Под особый контроль попадут банковские операции, организаций в сферах лизинга и страхования, ломбарды, микрофинансовые организации и кредитные кооперативы.


Subscribe

promo alex195130 october 29, 2012 17:47 2
Buy for 100 tokens
Эффективная помощь в раскрытии темы. Ведение блога. Технологии, политика, медицина. Аналитические статьи. Творческие экспресс-статьи, обзоры. Концептуальная разработка темы. Связаться с нами Заказы по Тел. +7 (961) 291-38-55 alex195130@gmail.com
  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

  • 2 comments